Stellt Geldwäsche eine Bedrohung für die Welt des Online-Glücksspiels dar?

Stellt Geldwäsche eine Bedrohung für die Welt des Online-Glücksspiels dar?

Wenn Sie ein Gespräch über Geldwäsche beginnen wollen, ist es hilfreich, die Art des Geldes zu spezifizieren, von dem Sie glauben, dass es gewaschen wird.

Verschiedene "Was-wäre-wenn"-Szenarien haben zu der fast allgemeinen Besorgnis beigetragen, dass Online-Glücksspiele zur Geldwäsche missbraucht werden könnten.

Anhand der neuesten Schlagzeilen können Sie genau erkennen, wo die Behörden nach Fällen von Geldwäsche fahnden.

Wer sollte über Online-Glücksspiele und Geldwäsche besorgt sein?

Sie vermeiden Schwierigkeiten, wenn Sie wetten und Ihre Gewinne nicht melden. Die Strafverfolgungsbehörden werden wahrscheinlich nur dann aufmerksam, wenn Sie innerhalb von drei Jahren Transaktionen im Wert von über 2 Millionen Dollar durchführen und regelmäßig 9.900 Dollar abheben.

Die Handlungen eines Einzelnen unterscheiden sich jedoch deutlich von denen eines Kollektivs.

Und wir hoffen, einen Einblick zu bekommen, wie ernsthaft das Problem der Geldwäsche in der Online-Glücksspielbranche zu sein scheint.

Wie viele Online-Casinos werden als "illegal" betrachtet?

McAfee machte Schlagzeilen mit einer nebulösen Behauptung, die von 25.000 unregulierten Glücksspiel-Websites sprach und andeutete, dass Spieler und Online-Casinos, die einen bonus anbieten, zusammenarbeiten, um das Geld vor den Regulierungsbehörden zu verstecken. McAfee behauptet, die 25.000 seien von iGaming Monaco gemeldet worden. Der PDF-Bericht des Unternehmens wurde jedoch inzwischen vom Netz genommen. Daher ist die Zahl verdächtig. Ein Artikel von Bloomberg aus dem Jahr 2009 behauptet jedoch, dass 25.000 Offshore-Glücksspielseiten für Einwohner Frankreichs verfügbar waren. Über das Internet erhobene Zahlen sind relativ leicht zu überprüfen, und ihre Ehrlichkeit nimmt mit der Zeit ab.

Derzeit gibt es zwischen zweitausendfünfhundert und einhundertfünfzig illegale Casinos.

Wir sind uns alle einig, dass alle illegalen Glücksspielseiten auf unehrliche Weise Geld sammeln und dass dieses Geld wahrscheinlich gewaschen wird.

Wie groß ist der Anteil der Schwarzmarktunternehmen am weltweiten Internet-Glücksspielsektor in Höhe von 45 Milliarden Dollar?

Oder ist diese Summe lediglich eine Schätzung der Größe des legalen Glücksspielmarktes?

Angesichts von über 2.000 legalen, regulierten Glücksspielseiten ist es schwer zu glauben, dass Millionen von Menschen sich die Mühe machen würden, den Tor-Browser zu installieren und die Überwachung durch den Internetanbieter zu vermeiden, anstatt nur auf einer dieser Seiten zu spielen (was nicht möglich ist). Die Verschlüsselung ihrer finanziellen Transaktionen wäre das Beste, was sie tun könnten.

Wo kann man legale Online-Glücksspielseiten finden?

Der offene Charakter des Internets bietet dem typischen Online-Glücksspieler gleiche Bedingungen. 

Listen von lizenzierten und kontrollierten Online-Casinos sind relativ schnell zu finden, und die Spieler werden ermutigt, ihre Bedenken auf öffentlichen Bewertungsseiten und Diskussionsforen zu äußern; einige Casinos antworten sogar auf Beschwerden von Spielern (um nur einige zu nennen).

Da das FBI in Europa nicht gerade von Tür zu Tür geht, um alle Glücksspieler aufzuspüren, gibt es wenig Grund, seine Spuren zu verwischen.

Wann ist Glücksspiel illegal und wer entscheidet darüber?

Jetzt haben wir also ein grenzüberschreitendes Spiel von Schuldzuweisungen und Beschuldigungen. Was in einem Land als illegales Glücksspiel gilt, ist in einem anderen Land legale Internetunterhaltung. Angenommen, die Behörden verschiedener Länder arbeiten zusammen, um die Geldwäsche zu bekämpfen. In diesem Fall müssen sie sich zunächst darüber einig sein, dass illegales Verhalten dazu führt, dass Geld im Verborgenen verschoben wird. Im Großen und Ganzen gibt es keine Situationen, die zu solchen Anschuldigungen und Verfolgungen führen könnten.

Nach den US-amerikanischen und anderen Gesetzen über den lizenzierten und kontrollierten Online-Glücksspielsektor gibt es keinen legitimen Fall von Geldwäsche, solange das Bankensystem nicht beeinträchtigt wird. 

Das große Laufbuch der Trainingspläne

Darüber hinaus müssen sich die meisten Spieler keine Sorgen machen, dass sie ihren Regierungen große Geldmengen erklären müssen (vorausgesetzt, sie zahlen nicht einfach Steuern auf ihr Einkommen), da das Glücksspiel den Wohlstand unter den Spielern umverteilt.

Vor kurzem haben die Strafverfolgungsbehörden von New Jersey 46 Personen wegen unerlaubten Glücksspiels festgenommen. Es wird behauptet, dass die Leiter der Operation Geld über eine costaricanische Firma und eine Website wuschen, die jährlich Dutzende von Millionen Dollar von nur ein paar hundert Spielern umsetzten.

Wie bei früheren Vorfällen handelte es sich um ein nicht registriertes, unreguliertes Glücksspielunternehmen.

Das rasante Wachstum von Bitcoin als Zahlungsoption in Online-Casinos

Bitcoin, die neue De-facto-Währung, betritt diese Szene. Es gibt wachsende Bedenken, dass es Geldwäschern leichter fallen wird, ihre Einnahmen aus illegalen Glücksspielen zu verstecken, wenn mehr Online-Casinos Bitcoin akzeptieren.

Wie können sie illegales Geld verdienen, wenn sie nur noch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, aber weiterhin alle Lizenz- und Meldeanforderungen in ihrer lokalen Gerichtsbarkeit erfüllen?

Für die Behörden wird es schwierig, wenn überhaupt möglich, den Transfer von Geldern mit Kryptowährungen wie Bitcoin und anderen, die eine Verschlüsselung verwenden, zu überwachen. Die Gewinner können ihre Gewinne in Bitcoin abholen und weltweit in andere Währungen umtauschen.

Allerdings müssen sie früher oder später etwas Bargeld nach Hause schicken. Es liegt jedoch in der Natur des Glücksspiels, dass der größte Teil des Geldes ständig zwischen den Spielern wechselt, wobei ein Teil des Geldes auf Konten in Casinos, Bitcoin-Wallets und Währungsumtauschkonten fließt. Wenn das Geld gewaschen wird, zu welchem Zeitpunkt geschieht das, und wer bekommt es in die Hände?

Die Last der Finanzverwaltung liegt in erster Linie bei den Spielern. Die Spieler bei 5Dimes werden ihr Geld wahrscheinlich verlieren, wenn die US-Regierung die Website beschlagnahmt.

Vielleicht hat Amazon Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, welche Kunden Einzahlungen getätigt haben, aber werden diese Kunden ihr Geld zurückerhalten oder eine Gutschrift erhalten?

Schlussfolgerung

Geldwäsche ist als Bestandteil der Online-Glücksspielwirtschaft bekanntermaßen schwer nachzuweisen, aber es gibt genügend detaillierte Hinweise, um das Thema am Leben zu erhalten. Die Frage, ob die Convenience-Store-Branche illegales Glücksspiel, den Verkauf nicht lizenzierter Tabakwaren und den Verkauf von Alkohol an Minderjährige ermöglicht, scheint ebenso relevant zu sein. Dennoch haben die US-Behörden nicht über eine Regulierung des Marktes nachgedacht.

Sie denken immer noch in der Ära der Prohibition, als ob Elliot Ness und seine Jungs nur ein paar Kneipen schließen müssten, und das Problem wäre gelöst.

Polizeistrategien, die sich auf das "Aufbrechen von Fässern" stützten, konnten das unstillbare Bedürfnis der Öffentlichkeit nach illegalem Alkohol nicht eindämmen. 

Das Problem ist nicht, dass die Menschen spielen, sondern dass ihre Steuergelder an die falschen Regierungen fließen, wenn sie dies in einem anderen Land tun. Das zentrale Problem ist nicht die Geldwäsche an sich, sondern die Frage, wer die meisten Einnahmen eintreiben sollte und wie.

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